बरामद राशि एवं अन्य संदिग्ध दस्तावेजों को किया सीज
उदयपुर, 02 सितम्बर(ब्यूरो): प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने उदयपुर के उदयसागर के बीच बनी रैफल्स होटल एण्ड रिसोर्ट तथा ट्राइटन होटल एण्ड रिसोर्ट पर की गई सर्च कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने चार दिन तक चली सर्च कार्रवाई के बाद एक करोड़ 27 लाख रुपए की नकदी के अलावा संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए हैं, वहीं बड़े स्तर पर विदेशों से हवाला के जरिए राशि के लेन—देन को लेकर सबूत एकत्रित किए हैं।
ईडी की अधिकृत जानकारी के अनुसार वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के रैफल्स होटल एण्ड रिसोर्ट तथा ट्राइटन होटल एण्ड रिसोर्ट पर 28 से 31 अगस्त तक चली सर्चिंग कार्रवाई के दौरान पाया कि होटल ग्रुप और इसके निदेशकों ने होटल के डवलपमेंट के लिए बड़े स्तर पर विदेशी निवेश लिया है। यह निवेश मॉरिशस की शिवनार होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए लिया है। इस तरह होटल समूह ने फेमा का उल्लंघन किया है। ट्राइटन समूह के बड़े स्तर पर विदेशों से हवाला के जरिए लेन—देन के भी सबूत मिले हैं। गौरतलब है कि ईडी ने उदयपुर स्थित रैफल्स होटल के अलाव जयपुर, दिल्ली और मुम्बई में होटल समूह प्रोजेक्ट्स पर एक साथ सर्चिंग की कार्रवाई की थी।
रैफल्स तथ ट्राइटन होटल के निदेशक एक ही
ईडी ने सर्चिंग में पया कि वर्धा ग्रुप तथा ट्राइटन समूह के निदेशक एक ही हैं। अधिकृत जानकारी मिलने पर ईडी ने दोनों समूह के निदेशकों पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा के तहत कार्रवाई की थी। जिसमें पाया कि वर्धा एन्टरप्राइजेज तथा ट्राइटन होटल रिसोर्ट कंपनी के निदेशक एक ही हैं। वर्धा एंटरप्राइजेज के निदेशकों में शिवशंकर शर्मा, मयंक शिवशंकर शर्मा, पोथी सिंह कमलेश और रतनकांत शर्मा शामिल हैं। जबकि ट्राइटन समूह के निदेशकों में रतनकांत शर्मा, जूही शर्मा, सारिका अनिल पालीवाल, पोथीसिंह कमलेश, श्वेता जैन तथा हितेश भायानी शामिल हैं।
सीज की अघोषित मिले 1 करोड़ 27 लाख रुपए
ईडी ने अघोषित मिले एक करोड़ 27 लाख रुपए की नकदी को सीज कर दिया है। इसी तरह कई संदिग्ध दस्तावेज, डिजीटल एवीडेंस, हार्ड डिस्क, मोबाइल सहित अन्य कई दस्तावेजों को जब्त किया है। इन सभी दस्तावेज तथा सबूतों को सीज कर दिया गया है
2023-09-02